Consulte evidências públicas de incidentes BTC / Ethereum, cobertura das fontes e listas de bloqueio de tokens sem conectar uma carteira.
O modo ao vivo baixa a lista completa da OFAC sem enviar a ela o endereço consultado. O endereço público é compartilhado com os provedores fixos GoPlus, RPC Ethereum e Blockscout, e com a Chainabuse somente quando configurada. Os operadores podem registrar solicitações e IPs. Não insira chaves, frases de recuperação ou outros segredos.
A demonstração é offline e totalmente sintética. Rótulos, transações e resultados são exemplos fictícios, não acusações nem decisões atuais de sanções.
O rastreamento opcional analisa no máximo 20 transferências recentes de ETH nativo e 4 contrapartes do primeiro salto. Não cobre transferências de tokens, múltiplos saltos, pontes ou agrupamentos de corretoras. Bitcoin permite apenas consultas diretas, sem rastreamento do primeiro salto.
Uma lista de bloqueio de USDC ou USDT aplica-se apenas ao respectivo contrato no bloco exibido. Não significa congelamento de toda a carteira, consulta de saldo nem garantia de movimentação dos fundos.
As listas oficiais e os registros públicos não são exaustivos. Fontes ausentes, atrasadas ou indisponíveis ficam visíveis. O papel de vítima é informativo e não constitui evidência de atacante. A ausência de correspondências não é um certificado de segurança.
A cobertura histórica selecionada limita-se a 51 indicadores Ethereum de um aviso do FBI sobre a Bybit de 2025-02-26, verificado em 2026-10-31; não é um fluxo de incidentes ao vivo ou completo, nem uma decisão atual de sanções.
Prioridade heurística, não uma probabilidade de crime. A ausência de correspondências conhecidas não significa segurança.
95: sanções oficiais atuais / atacante verificado; 90: bloqueio de token confirmado; 75: rótulo malicioso do provedor ou indicador oficial de incidente histórico; 55: alegação pública de abuso; 35: rótulo de serviço / associação limitada ao primeiro salto. A prioridade é o sinal máximo, não uma probabilidade. Somente evidência de vítima é informativa; sem correspondência não há pontuação.
Regras somente de leitura e evidências públicas; sem inferência de IA, conexão de carteira, assinaturas, chaves privadas, recuperação de fundos ou certificação jurídica.