Публичные сведения об инцидентах BTC / Ethereum, охват источников и чёрные списки токенов без подключения кошелька.
В актуальном режиме полный список OFAC скачивается без передачи OFAC проверяемого адреса. Публичный адрес передаётся фиксированным поставщикам GoPlus, RPC Ethereum и Blockscout, а также Chainabuse, если он настроен. Операторы могут сохранять запросы и IP-адреса. Не вводите приватные ключи, сид-фразы или другие секреты.
Демонстрация полностью синтетическая и работает офлайн. Метки, транзакции и результаты вымышлены: это не обвинения и не актуальные решения о санкциях.
Необязательная трассировка рассматривает до 20 последних переводов нативного ETH и 4 контрагентов первого перехода. Переводы токенов, несколько переходов, мосты и кластеры бирж не охватываются. Для Bitcoin доступны только прямые проверки; первый переход не поддерживается.
Чёрный список USDC или USDT относится только к указанному контракту на показанном блоке. Это не заморозка всего кошелька, не проверка баланса и не гарантия возможности перевести средства.
Официальные списки и публичные записи неполны. Отсутствующие, запаздывающие и недоступные источники показаны явно. Роль жертвы носит справочный характер и не является свидетельством роли злоумышленника. Отсутствие совпадений не подтверждает безопасность.
Историческая подборка ограничена 51 индикатором Ethereum из одного уведомления ФБР о Bybit от 2025-02-26, проверенного 2026-10-31. Это не актуальная или полная лента инцидентов и не действующее санкционное решение.
Эвристический приоритет внимания, не вероятность преступления. Отсутствие известных совпадений не означает безопасность.
95: действующие официальные санкции / подтверждённый злоумышленник; 90: подтверждённый чёрный список токена; 75: вредоносная метка поставщика или официальный индикатор исторического инцидента; 55: публичное заявление о нарушении; 35: метка сервиса / ограниченная связь первого перехода. Приоритет равен максимальному сигналу, а не вероятности. Только роль жертвы — справочная информация; нет совпадений — нет оценки.
Только чтение, правила и публичные сведения: без выводов ИИ, подключения кошелька, подписей, приватных ключей, возврата средств или юридического заключения.