Revise pruebas públicas de incidentes de BTC / Ethereum, cobertura y listas de bloqueo de tokens sin conectar una cartera.
El modo en directo descarga la lista completa de OFAC sin enviarle la dirección consultada. La dirección pública se comparte con los proveedores fijos GoPlus, RPC de Ethereum y Blockscout, y con Chainabuse solo si está configurado. Sus operadores pueden registrar solicitudes e IP. No introduzca claves, frases semilla ni otros secretos.
La demostración funciona sin conexión y es totalmente sintética. Las etiquetas, transacciones y resultados son ejemplos ficticios, no acusaciones ni decisiones de sanciones vigentes.
El seguimiento opcional revisa como máximo 20 transferencias recientes de ETH nativo y 4 contrapartes del primer salto. No cubre transferencias de tokens, saltos múltiples, puentes ni grupos de direcciones de exchanges. Bitcoin solo admite consultas directas, no seguimiento del primer salto.
Una lista de bloqueo de USDC o USDT solo se aplica a ese contrato en el bloque indicado. No implica congelación de toda la cartera, consulta de saldo ni garantía de poder mover fondos.
Las listas oficiales y los registros públicos no son exhaustivos. Las fuentes ausentes, retrasadas o no disponibles se muestran. Las víctimas son información contextual, no pruebas de un atacante. La ausencia de coincidencias no certifica seguridad.
La cobertura histórica seleccionada se limita a 51 indicadores de Ethereum de un aviso del FBI sobre Bybit del 2025-02-26, verificado el 2026-10-31; no es un registro en directo ni exhaustivo de incidentes ni una decisión de sanciones vigente.
Prioridad heurística, no probabilidad de delito. No encontrar coincidencias conocidas no significa que sea seguro.
95: sanciones oficiales vigentes / atacante verificado; 90: bloqueo de token confirmado; 75: etiqueta maliciosa del proveedor o indicador oficial de incidente histórico; 55: denuncia pública de abuso; 35: etiqueta de servicio / asociación limitada al primer salto. La prioridad es el máximo de las señales, no una probabilidad. Una víctima por sí sola es informativa; sin coincidencias no hay puntuación.
Reglas de solo lectura y pruebas públicas; sin inferencia de IA, conexión de cartera, firmas, claves privadas, recuperación de fondos ni certificación legal.