Öffentliche Vorfallsbelege für BTC / Ethereum, Quellenabdeckung und Token-Sperrlisten prüfen, ohne eine Wallet zu verbinden.
Der Live-Modus lädt die vollständige OFAC-Liste herunter, ohne OFAC die geprüfte Adresse zu übermitteln. Die öffentliche Adresse wird an die festen Anbieter GoPlus, Ethereum-RPC und Blockscout sowie nur bei Konfiguration an Chainabuse übermittelt. Betreiber können Anfragen und IP-Adressen speichern. Keine privaten Schlüssel, Wiederherstellungsphrasen oder anderen Geheimnisse eingeben.
Die Demo läuft offline und ist vollständig synthetisch. Kennzeichnungen, Transaktionen und Ergebnisse sind erfundene Beispiele, keine Anschuldigungen oder aktuellen Sanktionsentscheidungen.
Die optionale Verfolgung prüft höchstens 20 aktuelle native ETH-Transfers und 4 Gegenparteien der ersten Verbindung. Token-Transfers, mehrere Verbindungen, Brücken und Börsencluster sind nicht erfasst. Bitcoin unterstützt nur direkte Prüfungen, keine Verfolgung der ersten Verbindung.
Eine USDC- oder USDT-Sperrliste gilt nur für den betreffenden Vertrag am angezeigten Block. Sie bedeutet keine walletweite Sperre, keine Guthabenprüfung und keine Garantie für übertragbare Mittel.
Offizielle Listen und öffentliche Vorfallsaufzeichnungen sind nicht vollständig. Fehlende, verzögerte oder nicht verfügbare Quellen bleiben sichtbar. Opferrollen sind nur informativ und kein Angreiferbeleg. Kein Treffer ist kein Sicherheitszertifikat.
Die historische Auswahl umfasst nur 51 Ethereum-Indikatoren aus einer FBI-Mitteilung zu Bybit vom 2025-02-26, geprüft am 2026-10-31. Kein aktueller oder vollständiger Vorfallsfeed und keine aktuelle Sanktionsentscheidung.
Heuristische Aufmerksamkeitspriorität, keine Straftatwahrscheinlichkeit. Kein bekannter Treffer bedeutet nicht sicher.
95: aktuelle offizielle Sanktionen / verifizierter Angreifer; 90: bestätigte Token-Sperrliste; 75: bösartige Anbieterkennzeichnung oder offizieller historischer Vorfallsindikator; 55: öffentliche Missbrauchsbehauptung; 35: Dienstkennzeichnung / begrenzte Verbindung im ersten Schritt. Priorität ist das höchste Signal, keine Wahrscheinlichkeit. Nur Opferbelege sind informativ; kein Treffer erhält keine Bewertung.
Nur lesende Regeln und öffentliche Belege; keine KI-Schlussfolgerungen, Wallet-Verbindung, Signaturen, privaten Schlüssel, Geldrückholung oder rechtliche Zertifizierung.