# Проверка связи криптоадреса с инцидентами Публичные сведения об инцидентах BTC / Ethereum, охват источников и чёрные списки токенов без подключения кошелька. > Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/crypto-incident-exposure-checker - **Категория:** Security - **Ключевые слова:** Проверка связи криптоадреса с инцидентами, Чёрные списки отдельных токенов, Реестр охвата источников ## Обзор Публичные сведения об инцидентах BTC / Ethereum, охват источников и чёрные списки токенов без подключения кошелька. В актуальном режиме полный список OFAC скачивается без передачи OFAC проверяемого адреса. Публичный адрес передаётся фиксированным поставщикам GoPlus, RPC Ethereum и Blockscout, а также Chainabuse, если он настроен. Операторы могут сохранять запросы и IP-адреса. Не вводите приватные ключи, сид-фразы или другие секреты. Демонстрация полностью синтетическая и работает офлайн. Метки, транзакции и результаты вымышлены: это не обвинения и не актуальные решения о санкциях. Необязательная трассировка рассматривает до 20 последних переводов нативного ETH и 4 контрагентов первого перехода. Переводы токенов, несколько переходов, мосты и кластеры бирж не охватываются. Для Bitcoin доступны только прямые проверки; первый переход не поддерживается. Чёрный список USDC или USDT относится только к указанному контракту на показанном блоке. Это не заморозка всего кошелька, не проверка баланса и не гарантия возможности перевести средства. Официальные списки и публичные записи неполны. Отсутствующие, запаздывающие и недоступные источники показаны явно. Роль жертвы носит справочный характер и не является свидетельством роли злоумышленника. Отсутствие совпадений не подтверждает безопасность. Историческая подборка ограничена 51 индикатором Ethereum из одного уведомления ФБР о Bybit от 2025-02-26, проверенного 2026-10-31. Это не актуальная или полная лента инцидентов и не действующее санкционное решение. Эвристический приоритет внимания, не вероятность преступления. Отсутствие известных совпадений не означает безопасность. 95: действующие официальные санкции / подтверждённый злоумышленник; 90: подтверждённый чёрный список токена; 75: вредоносная метка поставщика или официальный индикатор исторического инцидента; 55: публичное заявление о нарушении; 35: метка сервиса / ограниченная связь первого перехода. Приоритет равен максимальному сигналу, а не вероятности. Только роль жертвы — справочная информация; нет совпадений — нет оценки. Только чтение, правила и публичные сведения: без выводов ИИ, подключения кошелька, подписей, приватных ключей, возврата средств или юридического заключения. ## Входные данные - **Публичный адрес** (text): 0x… / bc1… / 1… / 3… - **Блокчейн** (select) - **Режим данных** (select) - **Ограниченная проверка первого перехода** (select) - **Язык отчёта** (select) ## Когда использовать - Перед приёмом криптовалютных платежей от контрагента или непроверенного кошелька. - При аудите входящих адресов на наличие в реестрах OFAC и чёрных списках USDT/USDC. - Для первичной экспресс-оценки адреса Ethereum с ограниченной проверкой контрагентов первого перехода. ## Как это работает - Пользователь указывает публичный адрес (BTC или ETH) и выбирает режим: актуальные запросы к API или синтетическая демонстрация. - При проверке в актуальном режиме скачивается санкционный реестр OFAC, опрашиваются провайдеры GoPlus, Blockscout, RPC и проверяется статус адреса в контрактах USDT/USDC. - Для Ethereum при включённой опции трассировки сканируются до 20 последних переводов нативного ETH и до 4 прямых контрагентов. - Формируется итоговый HTML-отчёт с детализацией охвата источников и шкалой эвристического приоритета внимания от 0 до 95. ## Сценарии использования - Проверка адресов контрагентов комплаенс-специалистами перед проведением расчётов. - Анализ подозрительного кошелька после инцидентов фишинга или несанкционированного вывода средств. - Быстрая сверка публичного адреса со списком санкций OFAC без отправки самого адреса на сервера OFAC. ## Частые вопросы ### Требуется ли подключение кошелька или ввод приватных ключей? Нет, инструмент работает исключительно в режиме чтения по публичному адресу; приватные ключи и сид-фразы вводить нельзя. ### Означает ли отсутствие совпадений полную безопасность адреса? Нет, реестры и базы инцидентов не исчерпывающи, поэтому отсутствие совпадений не является юридической гарантией безопасности. ### Поддерживается ли трассировка первого перехода для Bitcoin? Нет, для Bitcoin поддерживается только прямая проверка адреса; трассировка переводов доступна исключительно для Ethereum. ### Что показывает проверка чёрных списков USDT и USDC? Она отражает только статус адреса внутри соответствующего смарт-контракта на конкретном блоке, а не блокировку всего кошелька. ### Как рассчитывается оценка приоритета внимания? Оценка от 0 до 95 соответствует максимальному обнаруженному сигналу риска, а не математической вероятности правонарушения. ## Связанные инструменты - [Проверщик заголовков безопасности](https://elysiatools.com/ru/tools/security-headers-checker): Аудит HTTP-заголовков ответа на безопасность — анализирует необработанные заголовки, которые вы вставляете (без сети), и оценивает их по набору безопасных заголовков OWASP с проверками на уровне значения: HSTS max-age, CSP unsafe-inline/eval, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP/COEP/CORP и др. Возвращает оценку (от A+ до F) и находки по каждому заголовку с готовыми к копированию рекомендациями. - [Проверщик безопасности URL](https://elysiatools.com/ru/tools/url-safety-checker): Обнаруживает фишинговые и мошеннические сигналы в URL путём глубокого структурного анализа — омоглифные атаки punycode/IDN (смешанная латиница/кириллица), встроенные учётные данные (трюк user:pass@host), высокорисковые TLD, двойное кодирование и контрабанда управляющих символов, обман поддомена с брендом и числовая/IP-обфускация. Только статический анализ, без сети. Дополняет URL Validator. - [Тестер пары ключей и инкапсуляции ML-KEM / Kyber](https://elysiatools.com/ru/tools/ml-kem-kyber-keypair-and-encapsulation-tester): Генерирует пары ключей ML-KEM-512/768/1024 (FIPS 203 / CRYSTALS-Kyber), инкапсулирует случайный общий секрет открытым ключом, декапсулирует закрытым и проверяет совпадение — с живой сверкой точных размеров всех трёх наборов параметров. - [Проверка Силы Парольной Фразы AGEX](https://elysiatools.com/ru/tools/agex-passphrase-strength-checker): Оценивает парольную фразу для AGEX и рекомендует подходящий профиль защиты - [Индекс рифм Пин-шуй-юнь и Цы-линь-чжэн-юнь](https://elysiatools.com/ru/tools/ping-shui-yun-ci-lin-zheng-yun-classical-chinese-poetry-rhyme-index): Поиск иероглифов и фраз по классическим рифмовникам Пин-шуй-юнь (106 групп) и Цы-линь-чжэн-юнь (19 частей): тон, рисунок пин-цзэ, обратный список по рифме и примеры из классической поэзии. - [Анализатор APNG: чанки IDAT/fdAT, повтор deflate и методы disposal с таймингом кадров](https://elysiatools.com/ru/tools/apng-idat-fdat-chunk-streaming-deflate-replay-and-disposal-method-analyzer): Загрузите PNG/APNG и разберите структуру анимации: подпись PNG и проверка CRC32 каждого чанка, IHDR (глубина/тип цвета/интерлейс), acTL (число кадров и повторов, обязан стоять до первого IDAT), fcTL (порядковый номер, ограничение области x+y+w+h ≤ холста, нормализация delay_num/delay_den, dispose_op none/background/previous, blend_op source/over), первый кадр IDAT + последующие через fdAT; общие номера fcTL+fdAT должны расти без пропусков с нуля; поток deflate каждого кадра воспроизводится с проверкой размера распаковки = высота × (1 + байтов на строку), повреждённый zlib фиксируется; симуляция disposal предупреждает о previous в первом кадре (трактуется как background), кадрах с нулевой задержкой и т. п. - [Проверка безопасности слуха](https://elysiatools.com/ru/tools/audio-hearing-safety-checker): Оцените риск звуковой экспозиции по NIOSH (85 дБА/8 ч, обмен 3 дБ), OSHA (90 дБА/8 ч, 5 дБ) и недельной норме WHO-ITU H.870 — введите уровень, время и число сессий или загрузите сам аудиофайл. - [Конвертер цветовых пространств](https://elysiatools.com/ru/tools/color-space-converter): Конвертирует цвет между HEX, RGB, HSL, CIELAB и Display-P3 с CSS-выводом и проверкой гаммы. ## Примеры - [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата - [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата - [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата - [Примеры Обработки Изображений Web Rust](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-rust): Примеры обработки изображений Web Rust включая чтение/запись, масштабирование и преобразование форматов